اعتقال 3 مشتبهين في غسل عشرات الملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة
اعتقال 3 مشتبهين في غسل عشرات الملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة أعلنت الشرطة ، صباح اليوم الإثنين ، أنها اعتقلت ثلاثة مشتبه بهم ، واحتجزت مشتبهين
صورة للتوضيح فقط - تصوير:iStock-alexsl
إضافيين لاستجوابهم في إطار قضية جديدة تم التحقيق فيها سرا حتى الآن ، وتركزت على شبهات غسل أموال بلغت قيمتها عشرات ملايين الشواقل - باستخدام ما يسمى "الإنشاءات المعقدة للعملات المشفرة". وقاد التحقيق وحدة الإنترنت في وحدة لاهاف 433 ، وحدة النخبة في الشرطة ، وبالتعاون مع سلطة الضرائب.
وبحبسب ما ذكره بيان صادر عن الشرطة وسلطة الضرائب، فإنه "يشتبه بأن أرباح المشتبه بهم من النشاط في العملات المشفرة تم إخفاؤها عن سلطة الضرائب الإسرائيلية ، وأن مخالفات ضريبية مختلفة تم ارتكابها بمبالغ تراكمية تصل إلى عشرات الملايين من الشيكل. كما ذكرنا ، تم احتجاز عدد من المشتبه بهم الآخرين لاستجوابهم ، ووجهت إليهم شبهات غسل الأموال ، وتلقي شيء احتيالي في ظل ظروف مشددة ، ومخالفات ضريبية بما في ذلك اخفاء متعمد للدخل".
واضاف البيان: " سيتم تقديم المشتبه بهم الثلاثة الرئيسيين إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون لتمديد فترة الاعتقال بحسب الضرورة. علما انه تم إجراء التحقيق بالتعاون مع وحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب ، اليوروبول والشرطة الفرنسية ، وبمرافقة قسم الإنترنت والقسم الدولي لمكتب المدعي العام للدولة".
من هنا وهناك
-
النيابة العامة ترفض طلب نتنياهو الغاء جلسات محاكمته لمدة اسبوعين
-
مركز مساواة : ‘المحكمة ألزمت وزارة الصحة بتعويضنا بسبب عدم الكشف عن ميزانيات تقليص الفجوات الصحية‘
-
رئيس الحكومة نتنياهو يزور بنك الدم التابع لنجمة داود الحمراء في الرملة
-
اتحاد ارباب الصناعة: تعطيل العمال الحيويين يكبد الاقتصاد الاسرائيلي خسائر بمقدار 1.5 مليارد شيكل لكل يوم
-
اعتقال مشتبهين من أم الفحم بحيازة سلاح
-
تسجيل صوتي من المربية يسرى جابر من الطيبة في ذكرى السنة الهجرية الجديدة
-
تصريح مدّعٍ عام ضد مشتبه إضافي من مخيم الأمعري بالضلوع في حادثة دهس جندي عند مفترق رنتيس في حزيران 2024
-
دنيا محاجنة غرة من جت: الفترة الراهنة لها تأثير كبير على الطلاب والطالبات وعلينا أن نتعامل معها بحساسية وحذر
-
حالة الطقس : أجواء حارة تسود البلاد
-
المحامي أحمد رسلان يتحدث عن تصريحات ترامب حول قضية العفو عن نتنياهو
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا