الشرطة : ‘ الاشتباه بقيام رجل من منطقة حيفا بتبييض أموال بأكثر من 150 مليون شيكل ‘
أعلنت الشرطة انها أحالت للتحقيق رجلا من سكان منطقة حيفا وعددا من أفراد اسرته بشبهة " التهرب الضريبي وتبييض الأموال بما يقدر بأكثر من 150 مليون شيكل ".
تصوير: الشرطة
وقال متحدث بلسان الشرطة في بيان صحفي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه : " في أعقاب تحقيق قامت به وحدة " اليمار " في منطقة الساحل، وموظف التحقيق الضريبي في منطقة حيفا، سادت شبهات لمخالفات القانون وتبييض الأموال ومخالفات لأمر تسجيل الدخل، وتبين ان الشخص المذكور لم يبلغ عن مدخولاته لموظف الضريبة، واستخدم لهذا الغرض حسابات بنكية لزوجته وأبنائه اذ أودع فيها شيكات وأموال، وسجل على أسمائهم بيوت وسيارات فخمة بهدف التهرب من الضريبة ".
وتابع المتحدث بلسان الشرطة قائلا :" تبين من التحقيقات أيضا ان المشتبه به فتح ملفات لدى مقدمي خدمات مالية من أجل إيداع الأموال وتنفيذ معاملات بها، واليوم انتقل التحقيق الى المرحلة العلنية، اذ تمت إحالة المشتبه به وأفراد عائلته للتحقيق، فيما تم تفتيش منزله أيضا ".
من هنا وهناك
-
وصول 9 مصابين الى المركز الطبي للجليل في ساعات الليل في أعقاب اطلاق الصواريخ الايرانية
-
شركة ‘إل عال‘ تلغي رحلات جوية من وجهات عديدة للأسبوع القادم | اليكم القائمة الكاملة
-
بسبب الأوضاع الأمنية : تأجيل مؤتمر الحكم المحلي
-
مجلس الأمن القومي يُحذّر من العودة إلى البلاد عن طريق سيناء والأردن
-
بعد وابل الصواريخ من ايران : 12 مصابا يتلقون العلاج في المركز الطبي زيڤ في صفد
-
جامعة حيفا وكلية الحقوق تنعيان الطالبة شذى خطيب ضحية القصف الايراني في طمرة
-
بلدية الطيبة تسلّم برقيات رسمية لأصحاب قاعات الأفراح بوجوب الإغلاق التام حتى إشعار آخر
-
رئيس الدولة يتحدث مع رؤساء بلديات طمرة، بات يام ورحوفوت بعد وابل الصواريخ الليلي
-
تدشين مختبر الخيال العلمي في مدرسة بئر السكة الابتدائية – زيمر
-
صفارات انذار في منطقة النقب تحسبا لتسلل مسيرة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا