الشرطة : ‘ الاشتباه بقيام رجل من منطقة حيفا بتبييض أموال بأكثر من 150 مليون شيكل ‘
أعلنت الشرطة انها أحالت للتحقيق رجلا من سكان منطقة حيفا وعددا من أفراد اسرته بشبهة " التهرب الضريبي وتبييض الأموال بما يقدر بأكثر من 150 مليون شيكل ".
تصوير: الشرطة
وقال متحدث بلسان الشرطة في بيان صحفي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه : " في أعقاب تحقيق قامت به وحدة " اليمار " في منطقة الساحل، وموظف التحقيق الضريبي في منطقة حيفا، سادت شبهات لمخالفات القانون وتبييض الأموال ومخالفات لأمر تسجيل الدخل، وتبين ان الشخص المذكور لم يبلغ عن مدخولاته لموظف الضريبة، واستخدم لهذا الغرض حسابات بنكية لزوجته وأبنائه اذ أودع فيها شيكات وأموال، وسجل على أسمائهم بيوت وسيارات فخمة بهدف التهرب من الضريبة ".
وتابع المتحدث بلسان الشرطة قائلا :" تبين من التحقيقات أيضا ان المشتبه به فتح ملفات لدى مقدمي خدمات مالية من أجل إيداع الأموال وتنفيذ معاملات بها، واليوم انتقل التحقيق الى المرحلة العلنية، اذ تمت إحالة المشتبه به وأفراد عائلته للتحقيق، فيما تم تفتيش منزله أيضا ".
من هنا وهناك
-
بلدية كفرقرع تبادر وتطلق للمجتمع العربي مبادرة: ‘أوقفوا الجريمة والعنف‘
-
لجنة التنسيق لشؤون الحج والعمرة لمسلمي 48 تواصل عقد جلسات مؤتمرها في العقبة لليوم الثالث على التوالي
-
مركز محمود درويش الثقافي في عرابة يحتضن حفل تتويج مشروع ‘فن الخطابة والإلقاء‘
-
شاب بحالة متوسطة اثر حادث عنف في اللقية
-
(علاقات عامة) فريق سيدات الكرة طمرة يفوز ببطولة دوري XL CUP 2025 النسائي
-
إلغاء الإضراب في الروضات
-
مقتل علي نابلسي باطلاق نار في عبلين
-
الشاعرة علا عرموش تتحدث عن اصدارها الجديد
-
مصابان بإطلاق نار في كفر ياسيف
-
اعتقال شاب بشبهة سرقة 36 ببغاء تُقدّر قيمتها بمليون و200 ألف شيكل
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا