بلدان
فئات

31.05.2025

16:40
مصادر فلسطينية: ‘29 شهيدا بغارات اسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم‘
16:05
عمار بن حميد النعيمي يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة عجمان ويشدد على دورها في بناء اقتصاد معرفي
15:09
الشرطة تحقق في وفاة فتى ( 15 عاما ) في مركز مدينة هرتسليا
14:57
أكثر من 50 ألف مستجم على شواطئ بحيرة طبريا خلال عطلة نهاية الأسبوع
21:24
نساء من ساجور والرامة في رحلة مميزة في ربوع البلاد
21:16
المدرسة الابتدائية ج في بير المكسور تختتم سلسلة لقاءات بيئية مميزة
20:42
الجيش الإسرائيلي و‘الشاباك‘ يعلنان في بيان رسمي اغتيال محمد السنوار
20:13
وفد وزراء الخارجية العرب يندد بمنع إسرائيل زيارته إلى رام الله: ‘خرق فاضح يعكس حجم غطرسة الحكومة الإسرائيلية‘
19:57
كلية ‘ريد‘ للتأهيل الأكاديمي والمهني في سخنين تحتفل بتخريج طلابها
19:12
اندلاع حريق قرب استاد عيلوط وحريق اخر في منطقة مفتوحة في الزرازير
19:12
صفارات انذار في غلاف غزة
18:40
اعتقال 3 مشتبهين من الرملة بالضلوع في جريمة قتل الشابين سعيد شعبان وعدي شعبان من اللد
18:09
حماس: سلمنا ردنا على مقترح ويتكوف
18:03
وزير الاوقاف الأردني يلتقي بحجاج من البلاد وممثلين عن لجنة التنسيق العليا لشؤون الحج والعمرة لمسلمي 48
17:50
عمليات انعاش لرجل واصابة 12 اخرين بحادث طرق بين حافلة وسيارة قرب معاليه أدوميم
17:23
اندلاع حريق قرب منتجع الحمة وإخلاء المستجمين اثر مخاوف من انتشار ألسنة النيران
17:23
متظاهرون عرب ويهود في حيفا: ‘كفى للحرب، نعم للسلام‘
16:55
مؤسسة الفرقان تكرّم ثلاثة من حفظة القران الكريم من سخنين ودير الأسد ومجد الكروم
16:50
أبوظبي: ذياب بن محمد بن زايد يستقبل وزير المواصلات القطري
16:49
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على لقاح الجيل التالي لمودرنا للوقاية من كوفيد
16:40
مصادر فلسطينية: ‘29 شهيدا بغارات اسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم‘
16:05
عمار بن حميد النعيمي يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة عجمان ويشدد على دورها في بناء اقتصاد معرفي
15:09
الشرطة تحقق في وفاة فتى ( 15 عاما ) في مركز مدينة هرتسليا
14:57
أكثر من 50 ألف مستجم على شواطئ بحيرة طبريا خلال عطلة نهاية الأسبوع
21:24
نساء من ساجور والرامة في رحلة مميزة في ربوع البلاد
21:16
المدرسة الابتدائية ج في بير المكسور تختتم سلسلة لقاءات بيئية مميزة
20:42
الجيش الإسرائيلي و‘الشاباك‘ يعلنان في بيان رسمي اغتيال محمد السنوار
20:13
وفد وزراء الخارجية العرب يندد بمنع إسرائيل زيارته إلى رام الله: ‘خرق فاضح يعكس حجم غطرسة الحكومة الإسرائيلية‘
أسعار العملات
دينار اردني 4.96
جنيه مصري 0.07
ج. استرليني 4.74
فرنك سويسري 4.27
كيتر سويدي 0.37
يورو 3.99
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.35
كيتر دنماركي 0.53
دولار كندي 2.55
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 2.44
دولار امريكي 3.52
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2025-05-31
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.52
دينار أردني / شيكل 5
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.96
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.23
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.84
اخر تحديث 2025-05-29
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
مقالات
حالة الطقس

اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
23-12-2024 15:40:14 اخر تحديث: 23-12-2024 18:55:00

قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،

اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة

ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .

واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .

وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .


panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك