اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
من هنا وهناك
-
اعتقال ضابط شرطة بشبهة الاعتداء على زوجته وتهديدها بالقتل
-
مصرع مسنة بحادث دهس في القدس
-
اعتقال شاب من الضفة الغربية بشبهة سرقة مركبة من رمات هشارون
-
الشرطة: إغلاق مقهى داخل مؤسسة تعليمية أكاديمية في تل أبيب بعد ضبط عمال من الضفة بدون تصاريح
-
بلدية كفرقرع تطلق مشروع ‘السيارة المتنقلة‘ لاحتضان الشباب في ضائقة
-
احباط تهريب ما يقارب 140 حيوانا من تايلاند إلى البلاد
-
(ممول) أكاديمية القاسمي تحتفل بخريجي الفوج الـ22 للقب الأول والفوج الـ12 للقب الثاني
-
تحرير أكثر من 300 مخالفة سير في منطقة المركز خلال أسبوع
-
طبيب من إحدى البلدات الدرزية يقف مذهولا أمام مفاجأة عمره داخل المستشفى
-
انطلاق فعاليات اليوم الثالث لإضراب قيادة الجماهير العربية عن الطعام في يافا
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا