اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
من هنا وهناك
-
مؤسسة الفرقان تكرّم ثلاثة من حفظة القران الكريم من سخنين ودير الأسد ومجد الكروم
-
الشرطة تحقق في وفاة فتى ( 15 عاما ) في مركز مدينة هرتسليا
-
في ظل قرار دوخي التراجع عن تولي مهام ادارة فريق أبناء سخنين: رئيس البلدية يجتمع مع الجمهور
-
أكثر من 50 ألف مستجم على شواطئ بحيرة طبريا خلال عطلة نهاية الأسبوع
-
اصابة امرأة بحادث طرق على شارع 85 مدخل قرية الرامة
-
اصابة امرأة وشخص آخر بحادث عنف في الناصرة
-
مجموعة نساء حرفيش تختتم سلسلة رحلاتها لهذا العام
-
تسوية في دعوى تمثيلية : قهوة وكعكة مجانا اليوم السبت في محطات وقود باز
-
الجيش الاسرائيلي : ‘ تصفية قائد الوحدة الصاروخية في قطاع الشقيف في حزب الله ‘
-
بدء توافد المصلين والحافلات لباب الخليل وباب العامود للمشاركة في أسبوع القدس للتسوق
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا