اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
من هنا وهناك
-
بالنجاح للجميع.. 250 ألف طالب تسجّلوا لامتحان يجروت الرياضيات
-
35 معلما ومعلمة في ثانوية عتيد الطيبة يتلقون اشعارات لجلسات استماع - رئيس البلدية : ‘نطالب بوقف هذه الاجراءات فورا‘
-
استطلاع يكشف: هذه أكثر أنواع العلاجات التجميلية شيوعا ورواجا في البلاد
-
المحكمة المركزية في حيفا تنظر اليوم بطلب إحالة الصحفي سعيد حسنين للاعتقال المنزلي
-
نقل 9 طلاب للمستشفى بعد ان تناولوا طعام العشاء خلال رحلة في النقب
-
اعتقال رجل اقتحم محطة للشرطة في ايلات وتصرف باستفزاز مع رجال الشرطة
-
الشرطة تستعين بالذكاء الاصطناعي لكتابة مستند للمحكمة فيه قوانين غير موجودة - القاضي: ‘ظننت أنني رأيت كل شيء في حياتي .. كنت مخطئا‘
-
إعادة تكليف فادي طراد رئيسا للجنة أولياء الأمور العامة في سخنين
-
وفد من ‘الهستدروت‘ برئاسة أرنون بار دافيد يزور سخنين وشفاعمرو
-
الدكتور فادي رحال: لا نحبذ الاستعجال في تشخيص اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه - يجب مراقبة تصرفات الأطفال
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا