الشرطة وسلطة الضرائب: ‘اعتقال شبكة مشتبهين من رهط وكفرقاسم بتهرب ضريبي بنحو 100 مليون شيكل‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربيّ وسلطة الضرائب في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " كشفت شرطة إسرائيل - وحدة إنفاذ اقتصادية جنوب في لاهاف 433، بالتعاون مع سلطة الضرائب -
الشرطة وسلطة الضرائب: ‘اعتقال مشتبهين من رهط وكفرقاسم بتهرب ضريبي بنحو 100 مليون شيكل‘ - تصوير الشرطة
تحقيقات ضريبة القيمة المضافة بئر السبع والجنوب، الهيئة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ووزارة العمل، وبعد تحقيق سري، عن شبكة مشتبهين بهم وتم القاء القبض عليهم من سكان رهط، موشاف ينون وكفر قاسم، بشبهة ارتكاب مخالفات اقتصادية خطيرة بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون مكافحة تبييض الأموال. وقد تم فتح التحقيق في إطار مكافحة الجريمة الخطيرة والاقتصادية في المجتمع العربي " .
واضاف البيان : " وفقًا للشبهات، عمل المشتبهون بهم ضمن شبكة شركات وهمية قامت بتوزيع فواتير ضريبية وهمية بشكل منظم ومنهجي، مع التهرب من دفع الضرائب بمبالغ كبيرة تجاوزت 100 مليون شيكل. تم تزويد الفواتير لشركة قوى عاملة تعمل في مجالات الزراعة، والنظافة، بهدف التغطية على المدفوعات غير القانونية التي دفعتها الشركة للعمال في هذه المجالات – بعضهم مقيمون غير شرعيين، وآخرون تلقوا في الوقت نفسه مخصصات من مؤسسة التأمين الوطني. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام بعض الفواتير للحصول على استرداد ضريبي غير قانوني من الدولة" .
واردف البيان : " من بين الموقوفين، مدراء في الشركات التي وزعت الفواتير الوهمية، ومدراء في شركة القوى العاملة التي خصمت الفواتير، ومدراء في مكاتب تحويل الأموال (الصرافة) يشتبه بأنهم ساعدوا في تبييض الأموال. اليوم، تحول التحقيق إلى علني، حيث داهم أفراد الشرطة ومحققي ضريبة القيمة المضافة منازل المشتبهين وأماكن عملهم، وتمت مصادرة ممتلكات عديدة، بما في ذلك عقارات، 19 سيارة فاخرة وأموال نقدية. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط أختام الشركات المشتبه بها لدى مقدم خدمات الصرافة. تم احالة المشتبهين بهم للتحقيق، وفي نهايته من المتوقع أن تطلب الشرطة وسلطة الضرائب تمديد توقيفهم في محكمة الصلح في بئر السبع" .
من هنا وهناك
-
يوم ميداني لطلاب الصف الثامن الفاخورة في مدرسة أورط حلمي الشافعي – عكا
-
يافا: اعتقال 7 مشتبهين بالضلوع في شجار وإطلاق نار وطعن شاب من اللد
-
ضبط نحو 30 كغم مخدرات داخل مركبة عند مدخل حيفا واعتقال مشتبهيْن من شقيب السلام
-
الشرطة: ضبط أسلحة وذخيرة في النقب واعتقال عشرات المشتبهين
-
اعتقال مشتبه من شرقي القدس بالاعتداء على زوجته والتسبّب لها بإصابات خطيرة
-
(علاقات عامة) عوجن تنظّم لقاءً حول الإدارة المالية للسنة الجامعية وتمويل الطلاب
-
اعتقال مشتبه باقتحام مطعم في شارع روتشيلد في تل أبيب
-
مصابون بحالات متفاوتة بينها خطيرة بحادث طرق في القدس
-
مشاركة واسعة في مؤتمر التراث الدرزي لعام 2025 في المغار
-
وفاة رجل عُثر عليه فاقدًا للوعي في تل أبيب
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا